年6
月30日（星期二）； (六)会议召开方式：投票简称：(六)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，并于本次现场会议登记截止时间之前送达至公司董事会办公室。审议《关于公司及其摘要的议案》；（各子议案需逐项审议）1.01激励对象的确定依据和范围；1.02限制股票的来源和数量；1.03激励对象获授的限制股票分配况；1.0
4本计划的有效期、 下午13:00-15:00。(二)本次会议拟审议的议案如下：博腾投
票”代理人应持代理人本人、
该股东代理人不必是本公司股东；(三)公司聘请的律师；(四)其他相关人员。股东在网络投票时间内可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）， 监事、关于召开2015年第四次临时股东大会的通知时间： ）拟定于2015年7月6日（星期一）下午14:00召开2015年第四次临时股东大会，1、应持股票账户卡、法定代表人出席会议的，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年7月6日上午9:30-11:30，[股东会]博腾股份：
其他事项：授予日、 备查文件（一）《第二届董事会第二十九次临时会议决议》；（二）《第二届监事会第十四次临时会议决议》。第二届监事会第十四次临时会议审议通过后提交，
同一表决权只能选择现场投票、(一)会议召集人：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统向公司股东提供网络形式的投票平台，现场表决：
重庆博腾制科技股份有限公司董事会2015年6月19日 附件一重庆博腾制科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会股东登记表姓名或名称号码或营业执照号码股东账号持股数量(股)联系电话电子邮箱联系地址邮政编码是否本人参会备注 附件二授权委托书兹授权委托先生（女士）出席重庆博腾制科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会，受托人：
(一)公司董事、其中，投票时间：七、受托人号码：相关限售规定；1.05授予价格和授予价格的确定方法；1.06限制股票的授予与解条件； 1.07本计划的调整方法和程序；1.08限制股票会计处理；1.09授予程序及激励对象解的程序；1.10本公司与激励对象各自的权利义务；1.11本计划的变更与终止；1.12本计划限制股票回购注销的原则。 (三)登记地点：具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《立董事征集投票权报告书》。
就公司拟于2015年7月6日召开的2015年第四次临时股东大会的有关议案向公司全体股东征集投票权，投票程序如下:一、有关征集投票权的时间、
(一)登记方式：请填写《重庆博腾制科技股份有限公司立董事征集投票权授权委托书》，2015年7月6日（星期一）下午14:00；2、委托人持股数量：(二)登记时间：2、 本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；3、 2015年7月6日上午9:30-11:30、解日、2015年7月2日（星期四）9:00—17:00。
1、
网络投票时间：董事陶荣先生（董事长居年丰先生和副董事长徐爱武先生因其他公务安排无法履行担任本次股东大会主持人职务， 委托人股东账号： 网络投票与立董事征集投票权相结合的方式召开。通过交易系统进行网络投票的操作程序：4、联系真：(三)参会股东登记表详见附件一。 4、2、若同一表决权出现重复表决的，委托人股票账户卡和 委托人。网络投票、股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。各议案具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。 “董事会办公室联系电话：
在投票当日，本次股东大会 附件三网络投票的操作流程在本次股东大会上，2、加盖公章的营业执照复印件、序号议案同意对弃权1《关于公司及其摘要的议案》1.01激励对象的确定依据和范围1.02限制股票的来源和数量1.03激励对象获授的限制股票分配况1.04本计划的有效期、加盖公章的营业执照复印件、陶荣、
通过深交所交易系统投票的程序：就公司拟于2015年7月6日召开的2015年第四次临时股东大会审
议的相关议案向公司全体股东征集投票权。解
日、 2015-066号重庆博腾制科技股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的
通知公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、公司” 5、公司立董事EdwardMingGuo先生受其他立董事的委托作为征集人，(二)本次会议会期半天，股东授权委托书、 真登记请发送真后电话确认。会议登记手续：经公司半数以上董事共同推举由董事兼董事会书陶荣先生主持本次会议。本次会议采取现场表决、
审议《关于公司的议案》；3、1、立董事征集投票权： 单位委托须加盖单位公章；2、如公司股东拟委托公司立董事EdwardMingGuo先生在本次股东大会上就相关议案进行投票的，委托有效期： 皮薇联系部门：1、异地股东可凭以上有关证件采取信函或真方式登记（须在2015年7月2日17:00之前送达或真到公司），股票简称：需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。方式及程序等具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《立董事征集投票权报告书》。定期、二、）(三)会议召开时间：本次股东大会的召开符合有关法律、一、通过信函或真方式登记。现场会议时间：法定代表人证明书及出席人办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的， 召开会议的基本况：上述议案均为别决议事项，关于召开2015年第四次临时股东大会的通知-[中财网] [股东会]博腾股份：
(四)授权委托书详见附件二。 立董事征集投票权根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法（试行）》的有关规定，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其以书面形式合法委托的代理人（授权委托书参考格式附后），法人股东股票账户卡办理登记手续。
重庆博腾制科技股份有限公司董事会办公室。公司董事会(二)会议主持人：公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。(五)网络投票操作流程详见附件三。(四)自然人股东亲自出席会议的，资料完备。投票代码：委托人号码：法定代表人证明、应出示本人、网络投票与立董事征集投票权相结合的方式。授予日、(一)会务联系方式联系人：立董事EdwardMingGuo先生受其他立董事的委托作为征集人，
3、重庆市渝北区洪湖西路18号上丁企业公园6栋三楼会议室；(五)股权登记日：六、出席会议签到时，现场登
记、 高级管理人员；(二)截至股权登记日2015年6月30日（星期二）下午15:00交易结束后，出席会议人员：博腾投票3、博腾股份公告编号：不能重复投票，
规范文件和公司章程的规定。定期、
2015年06月19日18:02:21 中财网股票代码：(一)本次会议审议的议案由公司第二届董事会第二十九次临时会议、五、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，重庆博腾制科技股份有限公司（以下简称“
立董事征集投票权中的一种方式，昨日收盘价”
三、“出席人和授权委托书必须出示原件。委托日期：会议审议事项：进行投票时龙溪公司注销
2015年7月5日至2015年7月6日。应出示本人、 授权委托书复印或按以上格式均有效。 四、并按照以下指示对会议议案投票。以第一次有效投票结果为准。重庆市渝北区洪湖西路18号上丁企业公园6栋邮政编码：显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。程序合法， 公司将向股东提供网络投票平台，审议《关于授权董事会办理公司限制
股票激励计划相关事宜的议案》。1、A、准确、相关限售规定1.05授予价格和授予价格的确定方法1.06限制股票的授予与解条件1.07本计划的调整方法和程序1.08限制股票会计处理1.09授予程序及激励对象解的程序1.10本公司与激励对象各自的权利义务1.11本计划的变更与终止1.12本计划限制股票回购注销的原则2《关于公司的议案》3《关于授权董事会办理公司限制股票激励计划相关事宜的议案》附注：完整，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年7月5日15:00至2015年7月6日15:00；(四)会议地点：
现将有关事项通知如下：(五)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。误导陈述或重大遗漏。 联系地址：没有虚记载、
网络投票： 出席会议的股东费用自理。法定代表人出具的授权委托书、
