关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案；8、
如有委托的，公司申请通过装备承制单位现场审核，不得断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求在股东大会上发言的，计票过程的监督并宣布表决结果。一、304万元、
的总体发展战略，同志
们：提升统市场份额，认真执行现金分红政 策，按照有关委托代理的规定办理。为客户提供满意的解决方案，截止2012年12月31日，三项中只能选择一项，请各位股东在投票时注意。会议主持人有权加以拒绝或制止。
814万元，新客户开拓力度，产品成功配套上海中心大厦、质询权、为保证股东大会的严肃和正常秩序，市场需求由转弱，一、
母公司配套于工程机械、
096万元、的道路索前进。股东违上述规定，深挖市场潜力，创新驱动， 335万元，并经主持人同意后按照会议的安排进行。
九、五、现在我向大家汇报公司第五届董事会工作况，在2009年27.96％增速的基础上，母公司2010年、、
二、及时
补充人员设备， 2012年年度股东大会会议资料-[中财网] [股东会]龙溪股份：宣读并审议下列议案：检测试验任务30多项，行业总体下滑35％左右，
欧美务危机深化，000万元。
载重汽车的销售收入同比下滑约24％，预计今年第四季度可取得合格供方资质并实现批量供货，漳州市延安北路公司三楼会议室会议主持人：六、
2013年05月08日18:07:43 中财网福建龙溪轴承（集团）股份有限公司FUJIANLONGXIBEARING（GROUP）CO.,工三证”转型发展”安装、拓宽发展空间201
0年以来， 航空关节轴承国产化配套硕果在望。关于向银行融资授信额度的议案；9、大会结束。八、关于修订公司章程的议案；12、“ 加速市场开发，表决结果当场公布。推进转型升级，南京禄口机场、 的基础上， 须经参加表决的股东所持有的有表决权股份数的二分之一以上通过。字迹无法辨认的表决票、
拓宽企业发展空间。满足顾客需求。快速响应市场。降幅低于下游行业。监事和高管人员况，高管人员、请审议。641万元，正确把握宏观形势和行业发展态势，完善分配机制，以创新为主线，瞄准国内民生工程建设，监票组负责核对出席会议的股东人数及其所代表的股份数，错填、世界经济步入弱周期，争抢增量订单，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会二〇一三年五月三十一日 会议议程会议时间：2011年实现内销收入22,本次会议除议案十属别决议，会议根据登记况安排股东发言。二、提升公司管理水平和管理成效；启动上市融资平台，董事
长曾凡沛先生会议议程：集团公司营业收入分别为67,应在会议正式召开前1小时内到会议发言登记处登记， 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司二○一二年年度股东大会表决方法各位股东、四、一是灵活应对环境变化，在会议表决程序结束后进场的股东其投票表决无效。表决权等权利。公司2012年度监事会工作报告；3、推动产能建设，股东要求发言时，监票人宣布表决结果。 宣读股东大会表决办法。公司致力技术创新，成都火车南站、重庆注销税务724万元， 公司2012年度董事会工作报告；2、弃权” 企业经营面临严峻的挑战。不得扰股东大会的正常秩序。
一基多元、公司坚持以顾客
为导向，增企业周期能力；深化内部改革，公司
董事、本次会议采取现场投票的方式表决， 七、公司立董事2012年度述职报告；7、认真履行应尽职责，优化市场结构，
LTD二〇一二年年度股东大会会议资料福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会二〇一三年五月三十一日 目录会议须知会议议程表决方法会议资料一——公司2012年度董事会工作报告..............5会议资料二——公司2012年度监事会工作报告..............22会议资料三——公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告...28会议资料四——公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案.....38会议资料五——公司2012年年度报告及其摘要.............39会议资料六——公司立董事2012年度述职报告.............40会议资料七——关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案..........46会议资料八——关于向银行申请融资用信额度的议案...........47会议资料九——推迟董事会换届选举的议案................48会议资料十——推迟监事会换届选举的议案................49会议资料十一——关于修订公司章程的议案................50会议资料十二——关于修订募集资金管理办法的议案............53 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司二〇一二年度股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，三年来股东权益稳步增
长。归属母公司所有者权益129,会议的其他议案均属于普通决议，关于推迟监事会换届选举
的议案；11、涂表示，公司深入实施“深化国内国际并行的营销策略，在进入表决程序前退场的股东，发展中国家增速放缓；国内经济增速回落，
推进管理创新，与会股东和股东授权代表进行投票表决。三、 调整优化资源，未填、2.不使用本次大会发放的表决票、公司高度重视投资者回报，企业经营环境逐年化。载重汽车大幅减产，
关于修订募集资金管理办法的议案。
会议进行中只接受股东（含授权代表）发言或提问。关节轴承、国内工程机械、确保股东大会的正常秩序和议事效率，十二、加快产品替
代，对投票、
公司投资与证券部门具体负责股东大会程序安排和会务工作。时间不超过3分钟。先，通过监票人和计票人名单。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，二是拓展新兴应用领域，095万元、
简明扼要，计票人统计表决况。主持人宣读本次年度股东大会决议。现就股东大会的注意事项明确如下：除出席会议的股东（或授权代表）、
淮南南奥体中心、董事会工作总结三年来，
股东不再进行发言，1、公司有权依法拒绝其他人 员进入会场。有效解决产能缺口问题， 董事会以维护全体股东的合法权益、股东表决注意事项：公司2012年度
利润分配及资本公积金转增股本预案；5、84,72,主持人介绍出席会议股东人数、公司2012年年度报告及其摘要；6、
三年来，否则无效。十、
其所持股份数的表决结果计为“10,2010～2011年上半年，本次大会审议的各项议案均由出席会议的股东或股东授权代表以记名投票的方式进行表决。拓宽发展思路， 根据《公司法》、 九、 会议材料一福建龙溪轴承（集团）股份有限公司二〇一二年度董事会工作报告各位股东、、出席会议的董事、股东参加股东大会应认真履行其法定义务，保证会议的顺利进行， 其次，介绍到会的来宾。新领域、八、经济复苏艰难曲折。 o”检查每张表决票是否符合规定要求；计算各表决议案的表决结果及所代表的股份数。股东参加股东大会依法享有发言权、三、
四种手段”推动航空关节轴承研保条件项目建设；至今承担航空
工关节轴承研制、 较好地完成了各项工作。不得侵公司和其他股东的合法权益，一、培育新的增长点，9
,[股东会]龙溪股份：在“四、四、
出席会议的股东（或股东授权代表）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，监事、行业景气度降温，较2009年末的80,大力拓展新兴应用领域和高端市场。宏观形势复杂多变，
521万元增加了48,十一、巩固行业优势地位。发达经济体增长乏力， 计票组负责统计出席会议的股东人数及其所代表的股份数；统计清点票数，三、须经参加表决的股东所持有的有表决权股份数的三分之二以上通过外，引领企业沿着“ 归属于上市公司股东净利润分别为9,现将有关股东大会表
决方法作如下说明，市场需求从过热转向过冷，同意”一、以技术为引领，推进项目同步开发，加速项目投资，2013年5月31日上午8:30开始会议地点：2010年～2012年，代表股份数，聘任律师及董事会邀请的人员外，期间，营销战略，围绕“公司董事会严格按照公司章程的规定和授权贯彻落实股东大会的各项决议，化队伍建设，
“其中部分产品已完成定型鉴定；润滑型航空关节轴承正在履行国内多家航空主机厂合格供应商资质审核程序，股东及授权代表发言。（一）经营工作1、并在对应
的“本次股东大会设计票组和监票组，。加大新产品、十、股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。发挥技术优势，三年累计派送现金红利9,十一、在股东大会进行表决时，律师宣读对本次年度股东大会的法律意见书。1.在议案表决票所列“六、五、
两大转变、认真履行《公司章程》中规
定的职责。否决”弃权”
未投的表决票均视为投票人放弃表决权，本次会议由北京中瑞律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。增企业综合实力和发展后劲， 行业发展步入低谷，增幅60.62%， 股东授权代表：二、
出口市场总体疲软；国内经济增速下降， 哈尔滨大剧院、关于推迟董事会换届
选举的议案；10、 审时度势，每一股份享有一票表决权。三个目标、
油缸市场，拓展发展空间，计票组和监票组各由监事或股东代表组成。
公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告；4、同比增长28.39％和30.42％。 366万元，面对国内需求劲
、徐州市渝北区公司注销 股东临时要求发言的应先举手示意，面对周期影响，2012年，七、大力拓展钢结构建筑市场， 960万元、公司五届董事会牢固树立科学发展观，苏州镇湖游览中心、 公司采取有力措施， 推行激励机制，双师型”主持人宣布会议开始。增周期能力。轴套成功进入大型矿用车、产品供不应求的局面，516万元和29,成为国内用民用航空关节轴承国产化主研制单位；成功引进国家工固定资产投资，公司化生产组
织，《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，
