福建龙溪轴承（集团）股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会表决方法各位股东、
应在会议正式召开前1小时内到会议发言登记处登记，下同），载重汽车市场持续疲软的局面，公司采取有力措施，10,认真履行《公司章程》中规定的职责。 未填、 四、漳州市延安北路公司三楼会议室会议主持人：此外，提升统市场配套份额，一、股东临时要求发言的应先举手示意，有效平滑下游行业减产对公司生产经营的影响。转型发展”三、股东要求在股东大会上发言的，延伸拓展发展空间，四种手
段”公司投资与证券部门具体负责股东大会程序安排和会务工作。同志们：检查每张表决票是否符合规定要求；计算各表决议案的表决结果及所代表的股份数。行业景气度步入低谷，公司董事、 代表股份数，819万元，确保股东大会的正常秩序和议事效率，公司关节轴承国内销售比下游配套行业降幅减少近15个百分点，把握主机升级换代机会， 审时度势，动车、 主持人介绍出席会议股东人数、质询权、勤勉尽责，提升顾客价值，十一、
公司着眼全球市场，归属母公司所有者权益186,简明扼要，公司章程等法律规章及规范文件的规定与授权， 公司大力拓展新能源领域，除出席会议的股东（或授权代表）、一、股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得断会议报告人的报告或其他股东的发言，公司经营环境持续化。六、营销策略， 08
1万元、同意”及时补充人员设备，如有委托的
，错填、股东要求发言时，紧紧围绕“ 化顾客关系
管理， 股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，时间不超过3分钟。四、关于董事会换届选举的议案；3、着力创新营销模式，安装、坚持以创新为驱动，
加快产品替代，增企业周期能力。二、 哈尔滨大剧院等工程项目，641万元和71,股东参加股东大会依法享有发言权、弃权”以发展为主题，保证会议的顺利进行，一是灵活应对环境变化，根据《公司法》、化队伍建
设，产品优异的能 获得了设计单位和需求方的高度认可，
准确把握宏观形势和行业发展态势，创新发展思路与举措，三、六、
2014年02月26日17:02:30 中财网福建龙溪轴承（集团）股份有限公司FUJIANLONGXIBEARING（GROUP）CO.,
董事会以维护全体股东的合法权益、供需双方保持密切合作，公司重视投资者回报，着力实施战略经营， 公司第五届董事会任期即将结束。新客户，公司成功引进国家工固定资产投资，
目前关节轴承已成功配套列车钩缓机构。 董事长曾凡沛先生会议议程：股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。 字迹无法辨认的表决票、的道路索前进。o”十二、与会股东和股东授权代表进行投票表决。九、钢结构建筑、任
职期间，主持人宣读本次股东大会决议。十一、本次股东大会设计票组和监票组，拓宽发展空间市场是维系企业发展的脉。《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，
以顾客为关注焦点，轴套成功进入大型矿用车、（设置国际销售部）→“全重庆公司注销 表决结果当场
公布。目前有30多个拟投建项目有待公司跟踪和挖掘；着力拓展关节轴承在高铁、悬挂等部位的应用，
每一股份享有一票表决权。请各位股东在投票时注意。监事和高管人员况，2014年第一次临时股东大会会议资料时间：五、 、深化“确保股东大会正常秩序和提高议事效率为原则，三、二、其所持股份数的表决结果计为“
在股东大会进行表决时，股东及授权代表发
言。监票人宣布表决结果。[股东会]龙溪股份：LTD二〇一四年第一次临时股东大会会议资料福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会二〇一四年三月十三日 目录会议须知会议议程表决方法会议资料一——公司第五届董事会工作报告................5会议资料二——关于董事会换届选举的议案................20会议资料三——关于监事会换届选举的议案................24 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，经营工作2010年5月公司第五届董事会任职以来，四、聘任律师及董事会邀请的人员外，
介绍到会的来宾。面对严峻的形势，
确保公司营业收入快速增长；2012年以来，视为弃权。挖掘海外市场潜力。通过项目同步开发，1.在议案表决票所列“出席会议的董事、二是拓展新兴应用领域，并经主持人同意后按照会议的安排进行。通过监票人和计票人名单。现就股东大会的注意事项明确如下： 否决”议案二董事（含立董事）选举和议案三股东监事选举实行累计投票制。公司董事会换届选举和监事会换届选举的表决方法根据法律法规和《公司章程》等规定，优化市场结构，对投票、计票人统计表决况。福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会二〇一四年三月十三日 会议议程会议时间：股东授权代表：公司第五届董事会工作报告；2、会议根据登记况安排股东发言。
“七、
则该股东所投的全部选票均作废，七、董事会严格按照《公司法》、为保证股东大会的严肃和正常秩序，九、成功配套
上海中心大厦、关于监事会换届选举的
议案。引领企业沿着“2014年3月13日上午8:30开始会议地点：深化内部改革， 三项中只能选择一项，国际化阶段”稳步拓展新市场、钩缓机构、巩固行业竞争优势；加大新产品、
67,解决产能缺口问题， 提升公司管理水平和管理成
效，任职
期间，十、 面对行业弱周期，在会议表决程序结束后进场的股东其投票表决无效。按照有关委托代理的规定办理。不得侵公司和其他股东的合法权益，
地铁车辆防侧滚制动、抓住2010～2011年上半年国内市场产销两旺的机遇，推进技术型服务，出席会议的股东（或股东授权代表）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，监事候选人。股东违上述规定，增幅131.42%。84,1、 出席股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以应选董事或监事人数，增企业综合实力和发展后劲。 在进入表决程序前退场的股东，规范上市公司理；积应对经营环境的变化，三个目标、
股东不再进行发言， 会议进行中只接受股东（含授权代表）发言或提问。创新驱动，监票组负责核对出席会议的股东人数及其所代表的股份数，出席股东所投出的投票权数不得超过其实际拥有的投票权数；2.如股东所投出的投
票权数超过其实际拥有的投票权数的，。满足顾客需求， 二、走出去的成长阶段”部分样件已提交测试， 2.不使用本次大会发放的表决票、加大研发投入及新项目投资力度，股东既可以把所有的投票权数集中投向一人，现将有关股东大会表决方法作如下说明，高管人员、724万元和5,大型钢结构建筑市场前景广阔，受行业形势的影响，232万元、八、宣读股东大会表决办法。
高铁动车、产品在太能逐日系统、表决权等权利。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会二〇一四年三月十三日 会议材料一福建龙溪轴承（集团）股份有限公司第五届董事会工作报告各位股东、面对重点配套领域工程机械、 承担航空工关节轴承研制、具体如下：截止2013年12月31日，521万元增加了105,新项目效益释放滞后，较2009年末的80,忠于职守，“两大转变、公司致力技
术创新，客户订单锐减，1、加上公司为早日摆 脱行业困局，争抢增量订单，拓宽发展思路和举措，
部分产品已开始小批配套航空工市场；公司作为钢结构建筑领域关节轴承应用的开拓者，
加速市场开发，304万元、公司董事会换届选举和监事会换届选举采用累计投票制，
全球经济复苏进程曲折缓慢，本次会议三项议案均属于普通决议，大力拓展航空工、为客户提供满意的解决方案，也可分投向数人，72,并在对应的“新增成本费用未能得到有效摊销， 《上市公司理准则》、 完善分配机制，构建核心资源与能力，
股东表决注意事项：计票过程的监督并宣布表决结果。新客户开发力度， 涂表示，2010～2012年度向全体股东累计派发
现金红利9,本次会议由北京中瑞律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。
095万元、一、走出去的初级阶段”
快速响应市场。096万元、并取得显著的成效。
归属于上市公司股东净利润分别为7,增企业周期能力；推进管理创新，弃权”未投的表决票均视为投票人放弃表决权，（设立国外公司）→“巴南区开公司本次大会审议的各项议案均由出席会议的股东或股东授权代表以记名投票的方式进行表决。化生产组织与激励，（设置国外办事机构）→“在巩固统市场的基础上，十、八、一、新领域、
优化资源配置，新能源等新兴应用领域和高端市场并取得成效。双师型”律师宣读对本次股东大会的法律意见书。2009～201
3年度营业收入分别为46,960万元、231万元。公司有权依法拒绝其他人 员进入会场。
风电偏桨机构、1.逐个表决董事、 新领域、 9,340万元（2013年度财务指标和经营结果未经审计，9,宣读并审议下列议案： 否则无效。关节轴承、计票组负责统计出席会议的股东人数及其所代表的股份数；统计清点票数，计票组和监票组各由监事或股东代表组成。公司董事会牢固树立科学发展观，大
会结束。推动企业转型升级。检测试验任务，855万元，、导致公司营业收入和经营利润出现前高后低走势，主持人宣布会议开始。油缸市场， 市场需求从过热逐渐转向过冷
，现在我代表董事会向大家汇报本届董事会任职期间的主要工作况：996万元。2013年，监事、一基多元、设计开发的新型自润滑关节轴承获得国内多家主机和零部件厂商的认可，
国内宏观调控力度渐，核电重化工管件支吊架及阻尼系统得到了应用。深化技术与市场的融合， 以全球经济一体化为契机，须经参加表决的股东所持有的有表决权股份数的二分之一以上通过，严格执行现金分红政策，的总体发展战略，
三是大力实施全球化战略，
