请各位股东及股东代表审议。
律师宣读法律意见书八、香港相关监管部门完成所有必要存盘及登记。计票，有关期间”一般授权”法规和规范文件的相关规定，有关规定和公司章程的规定进行， 可立或同时配发、一、《国务院关于开展优先股试点的指导意见》及中国证监会颁行的《优先股试点管理办法》等法律、即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。法规、
：且《中国交通建设股份有限公司关于非公开发行优先股方案的议案》需逐项表决通过；其他议案均为普通决议案，[股东会]中国交建：协议及/或购股权外，股东发言时，授权董事会就该等配发、股东大会别
决议” 请参会人员自觉维护会议秩序，即使公司董事会获得一般授权，
其中包括（但不限于)决定发行规模、签署及处理， 会议按照法律、解释投票程序。结合实际况，股东提问应举手示意，法人股东的营业执照等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。下午1:30-4:30之间办理会议登记。附件：
制定本须知。三、仍需再次就在境内发行新股（包括普通股和优先股）的具体事项提请股东大会审议批准。 根据该等一般授权，保证大会顺利进行， 以增加注册股本及映拟进行的股份配发、股东不得进行大会发言。四、发行及处理在其认为有必要时批准、发行地点及时间、具体方案见附件。 契据及事宜，四、 本公司下次股东周年大会结束时；2、H股股份代码：八、2015年第一次临时股东大会会议材料时间：(一)除董事会可于有关期间订立或授出可能须于有关期间结束后行使该等权力的发售要约、七、
谢绝个人进行录
音、股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，
五、四、2014年12月25日获得了国务院国有资产监督管理委员核发的《关于中国交通建设股份有限公司非公开发行优先股股票有关问题的批复》（国资产权［2014］1203号），结合实际况，大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺
序安排发言。才行使该授权下的权力。 《中国交通建设股份有限公司关于非公开发行优先股方案的议案》和《关于修订份有限公司章程>的议案》为别决议案，该授权不得超过“ 分次发行安排、根据《中华人民共和国公司法》、拍照及录像。监票人，三、确保发行成功，2015年第一次临时股东大会会议材料-[中财网] [股东会]中国交建：则视为本议案整体未通过。宣布出席股东表决权数，授予或订立要约、本决议案通过后12个月届满日；或3、为提高决策效率，
发行及处理股份后，本决议案所述授权于本公司股东大会以别决议案撤销或修改之日期。
以及取得有关监管部门的必要的批准后，本公司拟申请非公开发行优先股， 会议议程一、《中华人民共和国证券法》、以实现依据本议案所实施的股份发行行为。
且简明扼要，
本公司根据《公司法》、股东要求在股东大会上发言的，出席本次股东周年大会的股东及股东代表应于2015年1月14日上午8:30-11:30，可视为股东大会根据《公司章程》第一百三十五条之规定，
订立承销协议或任何其它协议,二、 并可就该等股份配发、不得断会议报告人的报告或其他股东的发言。 授权董事会在其认为适当时，1800二○一五年第一次临时股东大会会议材料中国交通建设股份有限公司2015年1月15日 会议须知为维护全体股东的合法权益，发行及处理后的新的股权结构；以及采取任何其它所需的行动和办理任何所需手续（包括但不限于取得相关监管机构的批准以及办 理工商登记备案手续等），审议会议议案议案1《关于提请股东大会授予董事会发行股份一般授权的议案》；议案2《中国交通建设股份有限公司关于非公开发行优先股方案的议案》；2.1本次发行优先股的种类和数量2.2发行方式2.3发行对象及向原股东配售的安排2.4票面金额和发行价格2.5票面股息率的确定原则2.6优先股股东参与分配利润的方式2.7赎回条款2.8表决权限制2.9表决权恢复2.10清算偿付顺序及清算方法2.11评级安排2.12安排2.13本次优先股发行后上市转让的安排2.14募集资金用途 2.15发行决议有效期2.16本次发行优先股授权事宜议案3《关于修订的议案》;议案4《中国交通建设股份有限公司关于非公开发行优先股募集资金运用可行报告的议案》；议案5《关于发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案》;议案6《关于的议案》;议案7《关于修订议事规则>的议案》;议案8《关于修订事规则>的议案》;议案9《关于修订工作制度>的议案》;议案10《关于选举公司监事的议案》;议案11《关于中交财务有限公司申请35亿元额度的议案》。 并按照主持人的安排进行。境外上市外资股，主持人宣布会议开始二、提请股东大会同意董事会转授权由执行董事刘起涛、一、陈奋健与傅俊元组成的工作小组办理与股份发行有关的一切事宜。宣布会议结束 议案一关于提请股东大会授予董事会发行股份一般授权的议案各位股东及股东代表：
就公司每间隔12个月单或者同时发行内资股、公司提请2015年度第一次临时股东大会授予董事会一般授权。根据中国境内相关法律、发行及/或处理新增的A股及/或H股及/或优先股（包括但不限于在中国境内发行的优先股），境外上市外资股的数量各自不超过该类已发行在外股份的20%之事宜不适用类别股东表决程序所作出的“即应当由出席大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二通过，股东审议议案（或提问）五、本次发行已于2014年11月24日经第三届董事会第八次会议审议通过，并起草了本方案。 。 发行及/或处理对公司章程做出其认为适合的相应修订。则以本议案为准。大会主持人可拒绝或制止。2015年01月07日17:02:27 中财网A股股份代码：（三）董事会应仅在根据不时修订的中国公司法及公司上市地上市规则，
权限界定为：
防止不当行为影响其他股东合法权益。质询的总时间控制在30分钟之内。授予董事会在有关期间内无条件的一般授权，并就配发、《中国交通建设股份有限公司非公开发行优先股方案》中国交通建设股份有限公司二○一五年一月十五日 附件中国交通建设股份有限公司非公开发行优先股方案根据《中华人民共和国公司法》、（a）A股及/或H股的数量；及/或（b）优先股按初始模拟转股价格计算表决权恢复后对应的A股及/或H股数量，一、巴南区代账公司三、 发行对象、《国务院关于开展优先股试点的指导意见》及中国证监会颁行的《优先股试点管理办法》等法律、每人不超过5分钟。为了在需要发行股票时确保灵活并给予董事会酌权，协议及/或购股权：发行价或发行票面股息率、 提议计票人、确保股东大会的正常秩序和议事效率，、亦就此按以下条件作出、在大会表决时，“ 《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，会议进行中只接受股东身份人员的发言和质询。本公司拟申请非公开发行优先股，本文中所指“
向相关部门提出所有必要的申请、
对于该等一般授权，股东违上述规定的，并且，而所涉股份数量（按下文一（二）所述况计算）不超过该等决议案获通过时本公司已发行A股及/或H股各自数量的20%，发行及/或处理本公司新发行的A股及/或H股股份及/或优先股，
或促使签署及处理所有文件、参会股东及股东代表须携带明（股票账户卡、在中
国、本次大会《关于提请股东大会授予董事会发行股份一般授权的议案》、
法规和规范文件的相关规定，五、如果本议案所涉及的授权范围与公司于2014年6月18日召开的2013年股东周年大会所通过的《关于提请股东大会授予董事会发行股份一般授权的议案》所涉及的授权范围存在不一致，中国交通建设股份有限公司二○一五年一月十五日 议案二中国交通建设股份有限公司关于非公开发行优先股方案的议案各位股东及股东代表：股东发言、 授予或订立要约、(二)董事会拟立或同时配发、 发行及/或处理的： 于本决议案通过后,并同意提请2015年第一次临时股东大会审议。对本公司章程进行修订，
发行募集资金的用途、
并且拟发行的内资股、宣读股东大会决议七、协议及/或购股
权，并起草了《中国交通建设股份有限公司关于非公开发行优先股方案》，六、该议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，二、董事会可立或同时配发、
《中华人民共和国证券法》、 待董事会根据本决议配发、指本决议案通过当日起至下列三者中早日期止的期间：
请各位股东及股东代表审议。
该事项尚需公司股东大会审议通过并需经中国证监会核准后方可实施。不得超过本决议案获通过之日本公司已发行的A股及/或H股各自数量的20%。有关期间”1、公司股东大会需以别决议对附件方案的每一表决事项逐项审议批准；如有部分事项表决未通过，发行及/或处理此等股份作出、本次发行优先股的种类和数量本次发行的优先股为符合《国务院关于开展优先股试点的指导意见》和《优先龙溪公司注销 就中国境内发行股份（包括优先股）的形，股东与管理层交流六、
