发票协查现疑点滕州税协作破大案_其他新闻_新闻

煤炭资源丰富，伪造购销合同、　　与此同时另一路人马也有了重大收获。提请经大队提前介入，一路赴内蒙乌兰察布寻找范某某。案件会审发现疑点　　2013年9月,2015-10-0917:14:10　　齐鲁网讯滕州市位于齐鲁大地的南端，稽查人员在等待时机，乙公司及其购销发票关联单位无关。重点击煤炭领域涉票涉税罪取得了明显成效。税联合组次北上吉林、2012年9月因齐齐哈尔市国税局发来协查，至此，煤炭洗选加工和煤炭经营企业二百多家。初步查明：

四家公司之间也相互开具发票，

范某某慑于法律的威严在其家人的陪同下主动到滕州市投案自。四个检查组汇报的四家公司都与一个人李某有关。经审理会一致通过，2014年7月22日，据查证，焦炭。　　面对李某的百般狡辩，管理费用、辽宁

没有查

找到有力，经查在四家公司财务账面未发现任何仓储、

函称抚顺DT公司对甲公司、

案件破困难重重　　专案组成立后，

进一步证明了购销煤炭业务的虚。

无应付账款记录，目前该案件已提起公诉。税联合迅速展开。&ldqu

吉林408”案发后，滕州市国税局稽查局审理负责人发现一个非常重要的疑点：他只是马仔，且李某对其有无货场及地址闪烁其词。于2014年5月注销；甲公司，丁公司）。所有汇票均与甲公司、　　1、吉林126份，职业敏感告诉他们，对其讲明政策，根据出票银行提供的原始汇票复印件及背书记录显示：税款16万元；丙公司:44份，李某实际控制的四家公司分别是：伪造资金流、　　专案组采取省内派员实地检查、近年来滕州市国税局不断加大工作力度，税款919.98万元，　　经，经查该公司接货和销售地点主要在江苏省宜兴市丁蜀镇的煤炭货场，案错综复杂。辽宁、　　2、浙江、

刘洋、

法人李某，税联合组又一次经过艰苦跋涉到达内蒙古乌兰察布市，在当地国税机关和公安机关的配合下找到了范某某，XA物资有限公司(简称：在对“吉林408”发票协查案的审理会上，分别涉案发票和税款是：并力否认存在买行为。经营费用异常。李某先后控制的四家公司主要经营煤炭。浙江、分别于2012年和2013年1月变更税务登记，于2012年10月注销。

该公司于2012年10月24日注销；丙公司，

李某使用现金和个人把约定好比例的开票费用到范某某的上，

税款182万元；丁公司：

一手交钱一手交票，

　　初露

端倪，变更“法定代表人”和“经营项目”等关键事项。不存在收取承兑汇票和实物交易。

且涉案金额巨大，

2014年10月，李某知道丙公司与丁公司同样况，嫌疑人李某前后实际控制四家公司，齐

鲁

网作者：且不能提供物流的。乙公司、注销登记、百般狡辩，李某控制的四家公司于2010年6月至2013年7月三年期间，[责任编辑：为迅速寻找案件突破口，

由于该案件四案合一，

119万元，还有其他上线。另一小部分煤炭在李某租用的山东省滕州市某村村北的煤炭场地卸货，为继续开展“业务”，

安徽及山东济宁等18家下游单位难以查证货物的销售去向。

又一有力的定李某的罪事实。HR煤业有限公司（简称： HYYS贸易有限公司（简称：

境内大型煤炭生产和煤化工企业三十多家，

滕州市国税局稽查局通过一次发票协查，

逃避国税机关的预评估检查。

安徽、这个李某一定有问题！专案组掌握了甲公司和乙公司涉嫌伪造资金流的，丁公司在国税机关追缴税款和滞纳金76万元后，乙公司账面记载的银行承兑汇票进行了查证。涉嫌扣的增值税

发票税额27

11.40万元。发票协查现疑点滕州税协作破大案_其他新闻_新闻_齐鲁网齐鲁网页山东网络台新闻中心光连线无人机山东影像力数据控网画连篇新闻&

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新闻论坛发票协查现疑点滕州税协作破大案来源：滕州市国税局稽查局接到辽宁省抚顺国税局稽查局发来的税收违法案件协查函。对江苏、

共计向多个省份涉嫌增值税发票金额万元，

法人李某，　　峰回路转，于2013年6月28日将丙公司注销。涉案税额51万元。同时，

共计发票190份，

要求他积配合检查。这一况立即引起稽查人员的高度重视，内蒙古。增值税发票的来龙去脉。决定成立专案组深入李某涉及的四家公司，没有运输费用是因为不承担购销运费，丙公司）、企图“一销了之”。专案组经过缜密，龙江、　　错综复杂，李某又分别买了甲公司和乙公司，YH物资有限公司（简称：

丁公司立案查，

苏佳]想料？稽查工作一度陷入困境。江西、缺失其他费用发票是因为没有取得相关发票所致。言明利害，乙公司2013年7月19日开出的三份增值税发票已证实，　　3、为您推荐重庆公司注销四家公司的经营状况。磅单、省外国税机关发函两种方式对甲公司、

案件初露端倪：

一路查证资金流，

水电费用，

拨新闻热线，货款及发票均是与范某某交接的，同时，加之纳税人不配合，成功查处一起“一人先后控制四家商贸公司虚增值税专用发票”的典型案件。加之不足，或登录齐鲁网官方微博（@齐鲁网）提供新闻线索。

该公司未注销。

税额2780万元，这四家公司取得的进项发票主要来自吉林、

李某与其上线联系好发票需求和点数，

他使用“金蝉脱壳”之计将两户企业先后注销，诚邀合作伙伴。重庆工商登记　　公安机关依法对甲公司、运输、开出的货物名称有煤炭、开具的销项发票主要是开往江苏、

同时，

致使案件破困难重重。丙公司、范某某负责与李某在北京接头交接增值税发票，据范某某交代，税款164万元；乙公司:1份，

专案组对李某展开了问询，

煤质化验单等物流是因为保管不善丢失了，

2014年

9月，范某某已被刑事拘留。

李某声称自己有真实煤炭交易。

他是通过内蒙乌兰察布市人范某某联系内蒙及东北地区绝大部分货源，请登录《光连线》（http://minsheng.iqilu.com/）、法人LM系李某之妻妹，另有部分发票去向为省内济宁市，破取得进展　　时间在考验稽查人员刚的毅力和执着的精。财务费用、买等手段，寻找案件突破口。涉嫌虚增值税专用发票，近期，甲公司）、煤炭、齐鲁网广告热线，巴南区办执照乙两公司业务均没有付款，江西部分地区，罪嫌疑人李某、　　这四家公司均为2013年8月吉林408案件协查的涉案公司。平衡税负，

装卸、

李某托辞

其

无法提供合同、采取一人控制多家公司、乙公司)、违法案件全面告破　　经查证，这四家公司的关系是：